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出版传媒:出版传媒2021年年度股东大会资料

2022-06-21 14:57 出处:网络整理  人气:131℃ 

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2021年年度股东大会资料

二○二二年六月二十八日·沈阳

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料目录

1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2021年年度股东大会会议议程;

2.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2021年度工作报告;

3.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2021年度工作报告;

4.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告;

5.关于公司2021年年度报告及其摘要的议案;

6.关于公司2021年度财务决算的议案;

7.关于公司2021年度利润分配方案的议案;

8.关于续聘公司2022年度审计机构的议案;

9.关于公司日常经营性关联交易的议案;

10.关于修订《公司章程》部分条款的议案;

11.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;

12.关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

13.关于修订《公司独立董事制度》的议案。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、宣布会议开始

二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式

三、审议议案

1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2021年度工作报告;

2.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2021年度工作报告;

3.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司独立董事2021年度工作述职报告;

4.关于公司2021年年度报告及其摘要的议案;

5.关于公司2021年度财务决算的议案;

6.关于公司2021年度利润分配方案的议案;

7.关于续聘公司2022年度审计机构的议案;

8.关于公司日常经营性关联交易的议案;

9.关于修订《公司章程》部分条款的议案;

10.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;

11.关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

12.关于修订《公司独立董事制度》的议案。

四、股东发言及回答股东提问

五、推选计票人、监票人

六、填写表决票,监票人监票,计票人计票

七、宣布现场会议表决结果

八、宣读现场会议决议

九、签署现场会议决议和会议记录

1.北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事会2021年度工作报告

尊敬的各位股东及股东代表:

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对新机遇新挑战,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,聚焦“十四五”奋斗目标,围绕“创新驱动,转型升级,实现高质量融合发展”主题,坚定不移深化改革,创新体制机制,健全管理体系,提升经营质量,调整产业结构,拓展文化业态,推动产业升级,较好地完成了预期目标任务。

一、总体经营情况

报告期,公司实现营业收入286,865.21万元,同比增加12.85%,其中主营业务收入280,296.50万元,同比增加15.41%;实现归属于上市公司股东的净利润10,876.54万元,同比下降28.78%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036.03万元,同比增加293.66%。期末公司资产总额为415,301.96万元,较年初增长8.16%,资产负债率41.20%。

二、2021年主要工作

(一)公司治理情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确,运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立;公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会或董事会审议批准的关联交易协议执行,做到公平、公允;公司严格执行有关信息披露制度,确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息,做到及时、准确、全面、完整;不断加强投资者关系管理,切实维护投资者知情权,努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面;公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求,建立了较为完善内部控制制度体系,在公司系统内严格落实执行,有效地促进了公司稳健发展和规范运作。

(二)董事会日常工作情况

1.董事会会议召开情况

报告期,公司以现场加通讯表决等方式召开了8次董事会会议,审议了包括公司定期报告、聘用审计机构、办理银行授信担保、日常关联交易、实施企业年金等事项。公司董事均忠实履行职责,亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料,详细了解公司的生产运作和经营情况,为董事会决策做好充分准备;积极参与议案讨论并提供合理化建议,为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。

2.董事会专门会议召开情况

本文标签: 出版, 传媒, 2021, 年年, 度股, 东大, 会资

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